روش های شناسایی تراکنش های مشکوک

روش های شناسایی تراکنش های مشکوک

با توجه به اینکه برخی از خریداران یا مشتریانی که به سایت شما مراجعه می کنند ممکن است با در دست داشتن اطلاعات کارت دیگران اقدام به خرید کنند لذا شناسایی و تشخیص این افراد با روش های مختلفی قابل انجام است.

پیش از هر چیز پیشنهاد می شود برای خریدارانی که برای اولین بار اقدام به خرید از سایت شما می کنند موارد زیر را بررسی نمائید :

 

روش های شناسایی تراکنش های مشکوک :

  • بررسی نمائید خرید حتما از طریق IP ایران انجام یافته باشد. در غیر این صورت احتمال مشکوک بودن تراکنش بالاست
  • واریز مبالغ بالا به صورت افزایش موحودی و به صورت ناگهانی یا بدون دلیل
  • عجله خریدار از تحویل هر چه سریع تر محصول
  • واریز مبالغ به صورت چند مرحله ای
  • خرید از طریق اطلاعات ناصحیح مانند ایمیل های جعلی، نام و نام خانوادگی ناصحیح و …

در صورتی که شما مدیر یک سایت تبدیل ارزهای بین المللی هستید احتمال مواجه شدن با چنین کاربران برای شما بسیار بالاتر است. لذا بررسی تراکنش ها از سوی شما باید با دقت بیشتری انجام پذیرد

در صورتی که نسبت به تراکنشی مشکوک گردید پیشنهاد می گردد به جهت جلوگیری از ضرر و زیانی که ممکن است به شما وارد گردد مراتب را هرچه سریع تر از بخش تماس با ما اطلاع دهید.

 


نظرات کاربران



لینک
۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱:۱۴ ب.ظ

بسیار ممنونم


ارسال نظر

دیگر مطالب مرتبط

تغییر در مقررات انتقال پولی بین بانکی پایا و ساتنا

تغییر در مقررات انتقال پولی بین بانکی پایا و ساتنا

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
مشاهده مطلب
آموزش فعالسازی درخواست واریز خودکار

آموزش فعالسازی درخواست واریز خودکار

تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱۳۹۶
مشاهده مطلب
نماد اعتماد ایرپول

نماد اعتماد ایرپول

تاریخ انتشار : ۹ دی ۱۳۹۶
مشاهده مطلب
درگاه اضطراری چیست

درگاه اضطراری چیست

تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱۳۹۶
مشاهده مطلب
ابزارهای اتصال به درگاه

ابزارهای اتصال به درگاه

تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۶
مشاهده مطلب
اصلاح خودکار ایمیل های ناصحیح تراکنش ها

اصلاح خودکار ایمیل های ناصحیح تراکنش ها

تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱۳۹۶
مشاهده مطلب
وَمَا مِن دَآبَّةٍٍ فِِی الأَرْضِ إِلاَّ عَلَی اللّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ ---> هیچ جنبنده ای در زمین نیست، مگر اینکه روزی او برخداست. او قرارگاه و محلّ نقل و انتقالش را می داند. همه اینها در کتاب آشکاری ثبت است. (هود/6)