روش های شناسایی تراکنش های مشکوک

روش های شناسایی تراکنش های مشکوک

با توجه به اینکه برخی از خریداران یا مشتریانی که به سایت شما مراجعه می کنند ممکن است با در دست داشتن اطلاعات کارت دیگران اقدام به خرید کنند لذا شناسایی و تشخیص این افراد با روش های مختلفی قابل انجام است.

پیش از هر چیز پیشنهاد می شود برای خریدارانی که برای اولین بار اقدام به خرید از سایت شما می کنند موارد زیر را بررسی نمائید :

 

روش های شناسایی تراکنش های مشکوک :

  • بررسی نمائید خرید حتما از طریق IP ایران انجام یافته باشد. در غیر این صورت احتمال مشکوک بودن تراکنش بالاست
  • واریز مبالغ بالا به صورت افزایش موحودی و به صورت ناگهانی یا بدون دلیل
  • عجله خریدار از تحویل هر چه سریع تر محصول
  • واریز مبالغ به صورت چند مرحله ای
  • خرید از طریق اطلاعات ناصحیح مانند ایمیل های جعلی، نام و نام خانوادگی ناصحیح و …

در صورتی که شما مدیر یک سایت تبدیل ارزهای بین المللی هستید احتمال مواجه شدن با چنین کاربران برای شما بسیار بالاتر است. لذا بررسی تراکنش ها از سوی شما باید با دقت بیشتری انجام پذیرد

در صورتی که نسبت به تراکنشی مشکوک گردید پیشنهاد می گردد به جهت جلوگیری از ضرر و زیانی که ممکن است به شما وارد گردد مراتب را هرچه سریع تر از بخش تماس با ما اطلاع دهید.

 

Print Friendly, PDF & Email

نظرات کاربران



لینک
13 دسامبر 2017 - 1:14 ب.ظ

بسیار ممنونم


ارسال نظر

لطفا کد امنیتی را رفرش نمائید

دیگر مطالب مرتبط

علت ممانعت از خرید با IP غیر ایرانی

علت ممانعت از خرید با IP غیر ایرانی

تاریخ انتشار : 25 آگوست 2019
مشاهده مطلب
تغییر در مقررات انتقال پولی بین بانکی پایا و ساتنا

تغییر در مقررات انتقال پولی بین بانکی پایا و ساتنا

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2018
مشاهده مطلب
آموزش فعالسازی درخواست واریز خودکار

آموزش فعالسازی درخواست واریز خودکار

تاریخ انتشار : 25 ژانویه 2018
مشاهده مطلب
نماد اعتماد ایرپول

نماد اعتماد ایرپول

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2017
مشاهده مطلب
درگاه اضطراری چیست

درگاه اضطراری چیست

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2017
مشاهده مطلب
ابزارهای اتصال به درگاه

ابزارهای اتصال به درگاه

تاریخ انتشار : 15 نوامبر 2017
مشاهده مطلب
مَن طَلَبَ التّجَارَةَ استَغنَى عَنِ النَّاسِ. ---> کسى که به دنبال کسب و کار رود، از مردم بى‏نیاز می‌شود.(امام صادق علیه السلام)